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葡京直营集团:整理出案件涉及的资金返还情况

时间:2021/9/15 17:34:28   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:结合B公司的财务数据和归档文件,检查团队进行数据分析从三个方面:首先,它关注的是有关购买和销售发票在税收征管信息系统,和企业的会计资本流动,并使用这些数据。B公司财务数据分析和处理的分析工具。二是运用金三决策支持系统,梳理案件所涉公司之间错综复杂的关系,理清上下游之间的联系。三是采用人机结合的方式进行筛选,分析公司的开...

结合B公司的财务数据和归档文件,检查团队进行数据分析从三个方面:首先,它关注的是有关购买和销售发票在税收征管信息系统,和企业的会计资本流动,并使用这些数据。B公司财务数据分析和处理的分析工具。二是运用金三决策支持系统,梳理案件所涉公司之间错综复杂的关系,理清上下游之间的联系。三是采用人机结合的方式进行筛选,分析公司的开票数据、20多家上下游公司及相关个人的银行账户数据,整理出案件涉及的资金返还情况。

经过大量的数据比对工作,检查组发现B公司存在以下问题:伪造银行记录和银行付款凭证冲销应付账款;应付账款用过的资金返还方法;使用过的增值税发票进行网上认证,只申报抵扣不记录;应付账款是长期未登记的。其中,1257万元涉及伪造银行记录和支付凭证。“我从未见过如此大胆的欺诈行为。”一位银行职员对这些伪造的信息感到惊讶。

为了获得进一步的证据,检查组分为三个小组,从其他部门对案件涉及企业的实际经营情况进行了检查。第一种方法是对B公司2015 - 2019年账簿中记录的水电支出进行汇总统计,与电力部门核对,确认B公司2015 - 2019年的水电支出与发票数据对应的生产能力完全不一致。

第二个方法是访问B公司所在社区,进一步调查和验证B公司的实际生产规模在过去几年中,并更多地了解更改数量的生产设备和人员在公司的操作。



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